Waynakuna
Perú
Organización
no gubernamental de derechos humanos (ONG)
Comunicado
Nº48/2018
La
justicia norteamericana, a través de la corte federal del distrito de Florida, además
de las fuerzas de la DEA y FBI, y otras organizaciones de seguridad de los Estados
unidos, han denunciado la existencia una red de tráfico ilegal de Oro desde el Perú
hacia los Estados Unidos, por un valor de USD 3,600 millones, constituyéndose en
un caso emblemático de lavado de activos para ese país, conocidos estos hechos,
Waynakuna Perú, ONG de derechos humanos, quiere expresar los siguientes.
1. El Caso N° 18-20173-CR-Moreno, investigado por la corte federal del distrito de
Florida y que investiga la red de tráfico ilegal de oro llevado a cabo por NTR
Metals, una de las mayores empresas dedicadas a la comercialización de oro en
los Estados Unidos, se estaría por convertir en el otro “Odebrecht” de la
justicia peruana, puesto que de acuerdo a la justicia norteamericana, el dinero
por tráfico de oro ilegal ascendería a 3,600 millones de dólares americanos,
dinero que tiene que ser solicitado por la justicia peruana y que hasta el
momento no tiene la atención debida ni requerida.
2. El
caso, no solo representa un caso de tráfico millonario de oro ilegal desde el
Perú, sino que tendría relación con operaciones del narcotráfico, lavado de
activos a través de Empresas pantalla, dueñas de minas ilegales de oro, deforestación
y contaminación del medio ambiente, prostitución, trata de personas, corrupción,
esclavitud forzada y terrorismo. Es sin duda un caso histórico para la justicia
peruana.
3. El oro ilegal se extraía desde el Perú, principalmente desde la amazonia
peruana, por parte de la empresa norteamericana NTR Metals a través de sus operadores
de campos y denunciados por la justicia norteamericana, como Juan P. Granda entre otros. Este oro
ilegal no lo extraía directamente la empresa norteamericana, sino que lo compraba
a empresas que se dedicaban a la extracción ilegal del oro, estas empresas ilegales,
a su vez, organizaban una red de trabajo forzado para la extracción del
mineral, que incluía menores de edad, trabajando bajo condiciones de trabajo forzado
y explotación, sin los derechos laborales mínimos y exponiendo la salud física.
4. Junto con la red de trabajo forzado, el tráfico ilegal de oro, organiza una red
de prostitución, que incluye además, la trata de personas, llegando a constituirse
burdeles en la región de Madre de Dios. Estos Burdeles, a su vez atraen, bandas organizadas,
que se encargan de dar seguridad a los mismos. Se estima que existen unas 2,000
mil mujeres trabajando en estos burdeles que dan atención a mineros
ilegales. En los burdeles también se encuentran menores de edad.
5. La
deforestación y el daño ecológico producto de la minería ilegal en Madre de
dios, es alarmante, no solo representa un crimen ecológico sino que va significar
un obstáculo contra cualquier futura política del estado contra el cambio climático.
El envenenamiento con mercurio de las aguas de los ríos, de las especies hidrobiológicas;
entiéndase, fauna de río y terrestre; de la propia población, al respirar el
aire de las quemas de las amalgamas de Mercurio, alcanzan niveles alarmantes, Las quemas de analgamas de Mercurio, producen la baja de la calidad de oxigeno respirado en la zona, es decir, se pone en riezgo la salud de miles de niños y de toda la población en general. Al haber menor calidad de oxigeno, se incrementan las enfermedades y bajan las defensas del cuerpo humano.
6.
El problema del tráfico ilegal de oro no solo pasa por “empresas pantalla” o “empresas
fantasmas”, sino que pasa por el narcotráfico. Las empresas pantalla que se constituían
para la extracción de oro ilegal, eran financiadas con dinero del narcotráfico,
es decir nos hallamos frente a testaferros que constituyen empresas, concesiones,
incluso pequeñas redes de minería artesanal con dinero del narcotráfico, para
el pago de operarios, trabajadores, gastos logísticos, compra de maquinaria
pesadas entre otros. Estos testaferros recuperan el dinero con la venta del oro
ilegal a empresas como NTR Metals. Esto constituiría lavado de activos. Las maquinas que operan en las dragas al menos en un 50% son compradas con dinero del narcotráfico.
7.
Estaríamos entonces ante la infiltración del narcotráfico para el financiamiento
de actividades de minería ilegal , concesiones, empresas y otros dedicadas a la extracción ilegal
del oro de la amazonia. Además de la financiación, el narcotráfico también habría constituido empresas para la comercialización
del oro, las cuales las vendían a NTR Metals. Estas empresas compran el oro de otros empresas, y posteriormente también las venden a otras pequeñas empresas. Esto dificulta que se puede detectar la procedencia del oro.
8.
El VRAEM representa el 65% del total del narcotráfico en el país, el cual es
controlado en gran parte por el grupo terrorista Militarizado partido comunista
del Perú, esto quiere decir que este grupo terrorista financia operaciones y
empresas dedicadas al tráfico ilegal de oro, y que es a través de esta modalidad
que logran lavar dinero del narcotráfico. En el año 2012, diversos medios denunciaron
que los hermanos Quispe Palomino, junto al terrorista conocido como Artemio habían
constituido diversas empresa para el vado de dinero producto del narcotráfico.
Por lo que el financiamiento del tráfico ilícito de oro sería otra de sus modalidades.
9.
Es decir tendrían una red de testaferros para realizar estas operaciones, es lo
que se podría calificar como un cartel del Oro, el cual sería manejado también
en parte por los terroristas del MPCP. El cartel del Oro se suma al cartel del narcotráfico
controlado por esta organización. En el tráfico
ilegal del oro y su financiamiento se debe detectar que no solo son los
Hermanos Quispe Palomino, junto a otros terroristas inmiscuidos en este negocio
ilegal, sino que también habrían organizaciones de narcotraficantes locales
tanto en el VRAEM, como en otras zonas de la selva, además de organizaciones criminales
que están involucradas en este negocio.
10.
El tráfico Ilegal de oro, no sólo pasa, por el control del terrorismo en el VRAEM. sino que al servir el tráfico de oro ilegal para el
lavado de dinero del narcotráfico, este también tendría relación con otros grupos
terroristas internacionales que operan en el Perú no con actividades terroristas
sino con operaciones de financiamiento para actividades subversivas. Es conocido a nivel internacional que los grupos terroristas se
financian con dinero del narcotráfico y del contrabando de minerales, entre ellos el oro. Al
ser el Perú uno de los principales exportadores de la hoja de Coca en el mundo;
El segundo país; y al ser uno de los
mayores exportadores de oro legal e ilegal también en el mundo, esto convierte al Perú, en un
centro de operaciones de financiamiento del terrorismo internacional.
11.
Las operaciones de financiamiento de grupos terroristas internacionales y de América
Latina, no son nuevas. Las FARC, en Colombia controlaban la minería ilegal y el
negocio del narcotráfico, en ese país, además de las operaciones conjuntas con grupos
internacionales como Al Qaeda. Lo mismo ocurre en Venezuela con la presencia del Hezbolá y el tráfico de cocaína a Europa. De acuerdo al gobierno de Estados Unidos y la DEA, Venezuela seria un puerto del narcotráfico para estos grupos y para la región. Esto también de acuerdo a denuncias de medios
internacionales.
12
El Hezbolá operaria en el Perú, no para operaciones subversivas como atentados
y otros, sino para operaciones de financiamiento, habría constituido una red de
narcotráfico en Apurímac y que tendría relación con el VRAEM y con el grupo
terrorista militarizado partido comunista del Perú, además de las FARC en la
frontera entre el Perú y Colombia en la
zona del Putumayo. Al igual que el MPCP podría estar involucrado en el tráfico
de oro ilegal a través del financiamiento y estaría involucrado en el
lavado de activos de dinero del narcotráfico.
13.
Al Qaeda, es otro de los grupos terroristas, que operarían en el país, al igual
que Hezbolá para operaciones de financiamiento y mediante “redes empresariales
complejas”. Es decir testaferros. Estaría involucrado con el lavado de activos y el tráfico de oro ilegal.
14.
La razón para que el Oro se haya convertido en la nueva cocaína de organizaciones
criminales yace en su valor en el mercado. Mientras un kilo de droga procesada
vale en el mercado negro US$2 mil dólares, el Kilo de Oro puede valer US$35 mil.
Con lo que se entiende porque las organizaciones terroristas han puesto su
objetivo en este nuevo negocio ilegal el cual es rentable para el
financiamiento de operaciones terroristas.
Lima,
11 de noviembre del 2018
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